Как в Москве разоблачили аферу с поддельными золотыми слитками

В начале 2025 года Следственный комитет Российской Федерации задержал участников организованной группы, которая предлагала инвесторам выгодную сделку по покупке золотых слитков с последующей перепродажей в Объединённые Арабские Эмираты. После проверки эксперты установили, что предоставленные «слитки» были лишь муляжом из недорогих сплавов, а документы — профессиональной подделкой. Общая сумма ущерба превысила 3 млн долларов, двое фигурантов уже арестованы, остальные объявлены в федеральный розыск. Ещё в январе турецкие СМИ зафиксировали всплеск продаж фальшивого золота, а аналитики связывают это с летними колебаниями мировых цен, стимулирующими подобные схемы. В апреле 2025 года Госдума ужесточила контроль банковских операций с драгоценными металлами, обязав кредитные организации отчитываться перед Росфинмониторингом. Однако новые нормы вступают в силу постепенно, а пострадавшие инвесторы уже готовят иски. Расследование СК РФ выявляет ключевые риски: большинство покупателей не проверяет товар у аккредитованных экспертов и доверяет обещаниям быстрого дохода через интернет.

Предыстория дела

По данным пресс-службы Следственного комитета [1], пятеро участников создали преступную группу в 2025 году. Их цель — обман инвесторов: обещать высокую доходность при покупке «реального» золота с экспортом в ОАЭ. Аналогичные случаи регистрировались и на турецких рынках, что подтвердило издание CNN Türk.

Схема мошенничества

1. Поиск инвесторов через закрытые каналы и соцсети.
2. Подготовка фальшивых слитков из дешёвого сплава.
3. Подделка сертификатов качества и транспортных накладных.
4. Получение оплаты в цифровых активах и передача «муляжей».

Реакция властей и новые законы

СК РФ квалифицировал действия мошенников как особо крупный размер по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

В апреле 2025 года Госдума приняла закон, ужесточающий контроль банковских операций с драгоценными металлами и камнями. Российские кредитные организации обязаны идентифицировать клиентов, проверять подлинность активов и отчитываться перед Росфинмониторингом.

Итоги расследования и советы инвесторам

Раскрытие банды в Москве подчёркивает важность соблюдения базовых правил при инвестировании в драгоценные металлы:

• Проверять лицензии и аккредитацию экспертов.
• Запрашивать оригиналы сертификатов и сверять их на официальных порталах.
• Пользоваться услугами проверенных банков и ювелирных компаний.
• Избегать сомнительных предложений с «гарантированной» сверхприбыли.

Такой комплекс мер снижает риски стать жертвой мошенников и сохранить вложенные средства.

Источник:
[1] Пресс-служба Следственного комитета РФ, https://www.rbc.ru/rbcfreenews/683ecb609a79473c1f83371e